15. aug 2020

Rahapesukontroll Jürgen Ligi moodi (ajal)

Rahapesulaulu natuke meeldetuletuseks. Kuidas finantsinspektsioon ja rahapesu andmebüroo rahapesu kontrollisid pankades kui nn garantiiasutustes ka teiste kohustatud isikute jaoks Jürgen Ligi rahandusministriks oleku ajal.

Selgituseks:

Kontrolör töötab vastavalt juhenditele.

Kontrolör panga rahapesuvastases osakonnas. Selle osakonna töötajad siseprotseduure tutvustamas.

Kontrolör teeninduskeskuses kohapeal tegelikkust jälgimas.

Pidev kontrolöri tegevuse salvestav jälgimine, et välistada korruptsiooni.